Intertops-tilin vahvistus (KYC)
Intertops pyytää henkilöllisyyden vahvistuksen, kun tiliä käytetään rahapeleihin ja rahaliikenteeseen. Tarkistus liittyy henkilötietojen varmistamiseen, maksutavan omistajuuteen ja osoitetietoihin.
- Identity (ID/Passport): Hyväksytään passi tai kansallinen henkilökortti. Lähetä selkeä värikuva tai skannaus etu- ja takapuolelta (jos kortti), koko asiakirja näkyy, kulmat mukana, teksti luettavissa. Intertops voi pyytää myös omakuvan (selfie), jossa pidät asiakirjaa kädessä, jos automaattinen tarkistus ei onnistu.
- Address proof: Hyväksytään osoitetodiste, jossa näkyy nimesi ja osoitteesi sekä päiväys. Tyypillisiä dokumentteja ovat sähkölasku, kotivakuutuksen lasku, pankin tiliote tai viranomaiskirje. Päiväys vaaditaan yleensä viimeisen 3 kuukauden ajalta.
- Payment method: Jos talletat tai kotiutat kortilla (visa tai mastercard), Intertops voi pyytää kuvan kortista omistajuuden varmistamiseksi. Peitä kortin keskimmäiset numerot ja turvakoodi (CVC), jätä näkyviin kortin viimeiset 4 numeroa ja nimesi. Sähköisissä lompakoissa (skrill, neteller) tai kryptossa (btc, eth) Intertops voi pyytää lisänä kuvakaappausta tilistä tai tapahtumasta, jossa nimi ja tilitunnus näkyvät, tai pyytää kotiutusta samalle maksutavalle kuin talletus.
Vahvistus pyydetään käytännössä viimeistään ennen ensimmäistä kotiutusta, sekä silloin kun talletus- tai kotiutusraja täyttyy, maksutapa vaihtuu, tilin tiedot muuttuvat (nimi, osoite), kirjautumiset poikkeavat normaal